HANILFAMILY SITE
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지주사
한일홀딩스
지속적인 도약과 발전을 위해 노력하는 한일의 지주회사입니다.
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건설자재
한일시멘트
포틀랜드 시멘트 및 레미콘, 레미탈 등 건설공정에 필요한 통합 자재 공급시스템을 구축하고 있습니다.
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건설자재
한일산업
콘크리트 혼화제 및 유기재,레미콘 등을 생산 공급하고 있습니다.
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건설자재
한일L&C
건설에서 필요한 기초자재를 전문으로하는 유통기업입니다.
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상사
한일인터내셔널
석탄,석유, 천연가스 등 다양한 자원상품을 비롯하여, 각종 기계설비 및 제반부품 등을 거래하는 무역 전문 기업입니다.
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레저
서울랜드
환상적인 놀이와 외식문화를 선도하는 국내최초의 테마파크입니다.
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레저
하늘목장
말, 염소, 양 등과 자연을 직접 체험하는 국내 최초의 ‘자연순응형’ 체험목장이자, 대한민국 대표 기업목장입니다.
지배구조
투자자와 고객의 가치를 높이고 동반성장과 함께
사회 경제 발전에 기여하겠습니다.
주주의 권리와 고객과 직원 협력사 등 이해관계자에 대한 기업의 사회적 책임을 다하고자 노력하며
투명하고 책임있는 경영을 통해 지속가능한 성장을 만들어 갈 것입니다.
1. 회사 개요
| 회사명 | 한일현대시멘트(주) | 자본금 | 96,638,360,000원 |
|---|---|---|---|
| 설립일 | 1969년 12월 30일 | 결산기 | 12월 | 상장일 | 1975년 12월 18일 | 대표업종 | 시멘트 제조 |
| 대표이사 | 전근식 | 본점 주소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587 |
2. 주주에 관한 사항
(1) 주식에 관한 사항
(1주의 액면금액: 5,000원) (단위: 주, 원)| 주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 |
|---|---|---|
| 보통주식 | 19,327,672주 | 96,638,360,000원 |
| 우선주식 | - | - |
| 합계 | 19,327,672주 | 96,638,360,000원 |
(2) 정기주주총회 개최 현황
제 51기 정기주주총회 개최 의결권 행사 현황 ['21년 3월]
| 안건 | 회의 목적사항 | 가결 여부 |
찬반 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | |||
| 제 2호 의안 | 정관 변경의 건 | 가결 | 98.07% [14,205,682주] |
1.93% [279,870주] |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건 | 가결 | 100.0% [14,485,552주] |
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| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 100.0% [14,485,552주] |
- |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 100.0% [14,485,552주] |
- |
제 52기 정기주주총회 개최 의결권 행사 현황 ['22년 3월]
| 안건 | 회의 목적사항 | 가결 여부 |
찬반 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | |||
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 가결 | 99.63% [14,816,675주] |
0.37% [55,500주] |
| 제 3호 의안 | 감사 선임의 건 | 가결 | 97.67% [1,205,629주] |
2.33% [28,796주] |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 98.18% [14,600,759주] |
1.82% [271,416주] |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.72% [14,830,128주] |
0.28% [42,047주] |
제 53기 정기주주총회 개최 의결권 행사 현황 ['23년 3월]
| 안건 | 회의 목적사항 | 가결 여부 |
찬반 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | |||
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 가결 | 99.85% [15,851,729주] |
0.15% [23,600주] |
| 제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.85% [15,851,729주] |
0.15% [23,600주] |
| 제 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 100% [15,875,329주] |
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제 54기 정기주주총회 개최 의결권 행사 현황 ['24년 3월]
| 안건 | 회의 목적사항 | 가결 여부 |
찬반 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | |||
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 가결 | 99.85% [15,729,304주] |
0.15% [23,800주] |
| 제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 100% [15,753,104주] |
- |
| 제 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 100% [15,753,104주] |
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제 55기 정기주주총회 개최 의결권 행사 현황 ['25년 3월]
| 안건 | 회의 목적사항 | 가결 여부 |
찬반 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | |||
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 가결 | 99.91% [15,737,348주] |
0.09% [14,071주] |
| 제 3호 의안 | 감사 선임의 건 | 가결 | 98.70% [1,231,351주] |
1.30% [16,167주] |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.71% [15,705,462주] |
0.29% [45,957주] |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.87% [15,731,204주] |
0.13% [20,215주] |
(3) 주주 권리 보호
주주에 대한 정보의 제공
당사는 주주총회 개최에 관한 상법 제361조 이하의 규정을 준수하여 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하고 있습니다. 주주가 주주총회 의안에 대해 충분한 시간을 가지고 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록 주주총회 일시, 장소, 회의 목적사항 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 법정기준인 2주전보다 지속적으로 앞당겨 제공하고, 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게시하고 있습니다. 아울러, 당사는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 4항 4호에 의거하여 주주총회 개최 1주전까지 감사보고서를 홈페이지에 공고하고 있습니다.주주 제안권
상법 제 542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다. 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 것을 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.집중투표제 및 서면투표제
주주 환원
당사는 이익배당을 규정하고 있는 정관 제 36조를 근거로 해당연도 당기순이익, 시가배당율, 경영실적, 미래 투자와 적정 규모의 사내유보금 확보 등을 고려한 전략적인 배당계획을 수립한 후, 이사회나 주주총회의 결의를 통해 배당을 확정합니다. 분기배당은 정관 제36조의2를 근거로 이사회의 결의를 득해 시행할 수 있으나, 최근 5개년 간 실시한 바는 없습니다. 차등배당의 경우 내부 규정을 두고 있지 않으며, 당사의 최근 5개 사업연도별 배당 내역은 다음과 같습니다.| 구분 | 제55기 | 제54기 | 제53기 | 제52기 | 제51기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 17,395 | 13,529 | 11,597 | 21,329 | 18,503 | |
| (연결)현금배당성향(%) | 28.97 | 38.59 | 32.48 | 52.81 | 29.47 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 6.3 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 3.9 |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 900 | 700 | 600 | 1,200 | 1,100 |
IR 담당부서 이메일 및 연락처
| 회계팀 | IR3@hanil.com | [02-520-2078] |
|---|
3. 이사회에 관한 사항
(1) 이사회의 전문성 등
이사회는 당사 최고 상설 의사결정기구로 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있는 전문성과 책임성을 지닌 유능한 인물로 구성되어 있습니다. 당사는 주요 경력 및 전문성 등을 고려하여 정관 제32조 제1항에 따라 주주총회에서 이사를 선임하고 있으며, 사외이사의 경우 풍부한 경험과 식견을 갖춘 인물을 이사회로부터 추천받아 선임하고 있습니다. 또한 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 관련 법상 자격요건 등을 포함한 ‘사외이사 자격요건 확인서’를 한국거래소에 제출하고 있습니다.(2) 이사회 구성현황
| 구분 | 직위 | 성명 | 소관업무 | 상근여부 | 임기 만료일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 회장 | 허기호 | 총괄 | 상근 | 2026년 03월 25일 | |
| 대표이사 사장 |
전근식 | 경영총괄 | 상근 | 2027년 03월 24일 | 이사회 의장 | |
| 대표이사 전무 |
오해근 | 최고안전경영자(CSO) /기술부문 총괄 |
상근 | 2026년 03월 25일 | ||
| 사외이사 | 이사 | 이명재 | 경영자문 | 비상근 | 2026년 03월 25일 |
(3) 이사회 운영 현황 [제56기]
[2025년 04월 현재]| 회차 | 개최일자 | 의안내용 |
|---|---|---|
| 제1차 | 2025.02.10 |
[부의안건] 1. 제55기 재무제표, 영업보고서 승인의 건 2. 사채 발행한도 승인의 건 [보고사항] 1. 준법점검 결과보고 2. '25년 온실가스·질소산화물 관리 목표 및 ESG 중점 추진 계획 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고 4. 내부회계관리규정 개정 보고 |
| 제2차 | 2025.02.24 |
[부의안건] 1. 제55기 정기주주총회 일시 및 장소 결정의 건 2. 제55기 정기주주총회 부의안건 확정의 건 3. 전자투표제 시행 승인의 건 4. 안전·보건에 관한 계획 승인의 건 [보고사항] 1. '25년 사업계획 보고 |
| 제3차 | 2025.03.18 |
[부의안건] 1. 제55기 재무제표 승인의 건 |
| 제4차 | 2025.03.25 |
[부의안건] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 이사 겸직 승인의 건 4. 임원 개인별 보수 결정의 건 |
4. 감사기구에 관한 사항
(1) 감사의 전문성 등
상법 제542조의 10에 따라 상근감사는 회사 및 계열회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내 위와 같은 직위에 있던 경우 결격사유에 해당됩니다. 따라서, 당사의 상근감사는 이에 근거하여 회사 및 계열회사의 이사, 집행임원, 피용자를 겸직하지 않으므로 독립성을 확보하고 있으며, 감사 후보자를 선정할 때 내부감사규정 제6조에 명시된 감사 직무를 수행할 수 있는지 기본적인 자질과 능력 검증을 거쳐 이사회에서 의결합니다.(2) 감사기구 현황
감사| 구분 | 성명 | 선임일 |
|---|---|---|
| 상근감사 | 조일환 | 2025.03.25 |
| 법인명 | 선임연도 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2023년 | 3년 | 적정 |
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